P.50 コーポレートガバナンス　取締役会の実効性評価

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コーポレートガバナンス

取締役会の実効性評価（2025年度）

当社では、取締役会の機能向上を図ることを目的として、取締役会が適切に機能しているかを検証し、その結果を踏まえて問題点の改善や強みの強化に必要な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、2015年度から毎年、取締役会の実効性に関する分析・評価を行っています。

分析・評価方法

取締役の全員にアンケートを実施したうえで、その集計結果に基づき、事前説明会および意見交換会で複数回の意見交換を行った後、取締役会において、取締役会の実効性に関する議論を実施しました。なお、集計結果のより深い理解を目的に、取締役全員を対象とした取締役会議長による個別インタビューを実施（取締役会議長に対しては幹事社外役員が実施）し、その結果を取締役会で共有しています。

▍アンケート項目 ① 中長期経営方針や当社グループのあるべき姿の構築、中長期目線での成長の追求 ② コンプライアンスの遵守、リスクへの対処方針決定 ③ 経営人材の確保・育成に係る適正な活動の実現、持続 ④ 対外活動の実施（株主等のステークホルダーへの説明責任の遂行） ⑤ ガバナンス体制・会議運営

（注） 2025年度より、監査等委員会設置会社に移行したことを踏まえ、コーポレートガバナンスのさらなる深化・実質化を図る観点から、外部専門機関の助言を得て、アンケート内容を大幅に変更しました。中期的視点での課題抽出と改善の方向性について深掘りすることで、より本質的・多面的な意見・提言を吸い上げるものとしています。

評価結果の概要

当社取締役会は、前年度の実効性評価の結果を踏まえて実効性向上に向けた施策に取り組んでおり、経営陣による適切なリスクテイクの後押しや指名・報酬の議論といった基本的役割を果たしていること、また業務執行において社外役員の豊富な経験および高度な知見に基づく有益な提言・指摘等が反映されていることが改めて確認でき、2025年度においても、取締役会の実効性が確保されているものと分析・評価しています。

WEB「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について（2026年3月3日）」